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新宙邦(300037)(300037)：第五届第三十八次董事会会议决议，审议《关于（公司2022年年度报告及其摘要）的议案》等议案

3月28日，新宙邦公告显示， 公司第五届第三十八次董事会会议于2023年3月24日以现场结合通讯方式召开，会议通过了《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》，《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》，《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，《关于<公司2022年度总裁工作报告>的议案》，《关于<公司2022年度安全生产专题报告>的议案》，《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》，《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》，《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，《关于<公司2022年度社会责任报告>的议案》，《关于拟聘任会计师事务所的议案》，《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，《关于2023年开展金融衍生品业务的议案》，《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》，《关于投资建设宜昌新宙邦电子化学品项目的议案》，《关于对外投资设立控股子公司建设电池电解液项目的议案》，《关于参与转融通证券出借交易的议案》，《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>对应条款的议案》，《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，《关于制定<董事、监事津贴管理制度>的议案》，《关于调整独立董事津贴的议案》，《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

新宙邦主营业务:

公司主营业务是新型电子化学品的研发、生产和销售。

原始公告链接地址: 董事会决议公告

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